ادعای جدید درباره ارتباط صرافی کوینکس با پول‌های بلوکه شده ایران

گزارش تازه‌ای از یک شرکت فعال در حوزه تحلیل داده‌های بلاکچین، بحث‌های جدیدی را درباره ارتباط صرافی کوینکس با دارایی‌های دیجیتال مرتبط با نهادهای تحریم‌شده ایرانی مطرح کرده است. بر اساس این گزارش، طی سال‌های اخیر میلیاردها دلار رمزارز از طریق این پلتفرم جابه‌جا شده که بخشی از آن به مجموعه‌ها و نهادهای ایرانی نسبت داده شده است.

شرکت TRM Labs در تازه‌ترین بررسی خود مدعی شده است که از سال ۲۰۱۹ تاکنون بیش از ۳.۸ میلیارد دلار دارایی دیجیتال مرتبط با اشخاص و نهادهای تحت تحریم ایران از مسیر صرافی CoinEx انتقال یافته است. به ادعای این شرکت، نزدیک به ۶۰ نهاد و پلتفرم ایرانی در این جریان مالی حضور داشته‌اند.

در این گزارش همچنین به حجم بالای تراکنش‌های میان کوینکس و نوبیتکس اشاره شده است. طبق داده‌های منتشرشده، حدود ۲.۷ میلیارد دلار از مبادلات مورد بررسی میان این دو پلتفرم انجام شده و میانگین ارزش تراکنش‌های روزانه آن‌ها از سال ۲۰۱۸ تاکنون به حدود یک میلیون دلار رسیده است. تحلیلگران TRM Labs معتقدند که کوینکس در سال ۲۰۲۴ به مهم‌ترین شریک خارجی نوبیتکس تبدیل شده و میزان تعاملات آن با این صرافی ایرانی فاصله قابل توجهی با سایر پلتفرم‌های بین‌المللی داشته است.

انتشار این گزارش هم‌زمان با افزایش فشارهای تحریمی ایالات متحده علیه برخی کسب‌وکارها و پلتفرم‌های فعال در حوزه رمزارز صورت گرفته است. در هفته‌های اخیر نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا اقدامات تازه‌ای را علیه برخی مجموعه‌های مرتبط با ایران در دستور کار قرار داده است.

با این حال، صرافی کوینکس تمامی ادعاهای مطرح‌شده را رد کرده است. این شرکت در واکنش به گزارش مذکور تأکید کرده که هیچ‌گونه همکاری یا ارتباط تجاری با دولت ایران یا صرافی‌های داخلی این کشور ندارد. کوینکس همچنین اعلام کرده است که صرف مشاهده انتقال دارایی‌ها در شبکه‌های بلاکچینی، نمی‌تواند دلیلی بر اطلاع یا مشارکت مستقیم یک پلتفرم در فعالیت‌های غیرقانونی تلقی شود.

بیااینجا کلی حرف دارم